Дело "Панорамы" завершено: организаторы столичной сети нелегальных казино получат своё наказание.
Поставлена точка в громком уголовном деле о создании крупнейшей в РФ сети нелегальных казино. 68 преступников, обвинённых в этом деянии, получат заслуженное возмездие. Как это было?
На преступную дорожку
Злоумышленники получали преступных доход от своей схемы в течение трёх лет. Предприятие «Панорама» действовало в Москве и состояло из десятков клубов со столами для рулетки и покера, игровыми автоматами. Главным звеном цепи был профессиональный игрок в покер Антон Бажанов (45 лет, родился в Ленинграде). До начала преступной деятельности лидер сообщества имел опыт в законном бизнесе: занимался организацией и управлением легальных игорных домов.
В конце 15-го года Бажанов купил ООО «Панорама». Предприятие имело официальное разрешение на тотализаторскую и букмекерскую деятельность. Был снят офис в «Москва-Сити», набран штат сотрудников. По распоряжению Бажанова его работники искали недвижимость в городских районах, договаривались об аренде, приобретали оборудование, занимались набором и инструктажем персонала.
Под маской официального разрешения
В РФ азартные игры находятся под запретом. Игорные заведения Бажанова маскировались под легальные пункты приёма ставок компании «Панорама». Помещения имели «двойное дно». В «белом» офисе работники проводили легальные букмекерские операции, принимали ставки на спортивные состязания. Доходы декларировались в ИФНС, велась вся отчётность, предусмотренная законодательством. А за стеной происходило самое интересное: под видом обычных терминалов скрывались специальные компьютеры, которые посредством установки нужного ПО превращались в игровые автоматы с возможностью выплат денежных вознаграждений.
Маскировка 80 lvl
Доходы преступников были огромны, счёт шёл на сотни тысяч. Свидетели рассказали, что инкассаторы уносили деньги в пластиковых сумках.
Заведения «Панорамы» не раз становились объектом повышенного внимания полиции. Правоохранители изымали технику и задавали вопросу работникам. Райотделы Следственного комитета возбудили несколько дел, связанных с нелегальной организации игр. Но каждый раз доводы полицейских разбивались о данные экспертов: компьютеры на проверку оказывались «чистыми», никакого «азартного» ПО или его следов обнаружить не удавалось. Дела останавливали.
На практике схема была проста. Весь «чёрный» софт находится на сервере, связь с которым производилась по Wi-Fi. Системный блок с программами тщательно прятался от глаз полицейских. Каждый раз после обыска его перевозили в новое место для открытия очередного «пункта по приёму ставок». Казино возникали и закрывались по всей Москве, их число постоянно росло.
Аппетиты росли
После успеха нелегальных компьютерных игр Бажанов осмелел и открыл настоящее казино. Его гостями были эстрадные исполнители и бизнесмены из рейтинга «Форбс». Игорные дома сложно было бы скрывать за вывеской букмекерских контор. Действовала другая схема ухода от внимания полиции, основанная на тщательной конспирации. Клуб был закрытым, только для своих, доступ осуществлялся по рекомендации постоянных клиентов или ведущих менеджеров.
Первый в своём масштабе!
Следователи с трудом выявили владельца нелегального бизнеса. Из сотен работников сети лишь несколько человек знали его в лицо. Все прочие знали его просто как Первого. Бажанов крайне редко звонил с обычного телефона, предпочитая спутниковую связь.
К осени 19-го года все места подпольных игр «Панорамы» были обнаружены следователями. Личность главаря идентифицировали, а его самого и ближайших подельников признали организованным сообществом преступников. Было возбуждено дело.
Такой масштабной спецоперации игорный бизнес России ещё не знал. На зачистке контор Бажанова работали более сотни групп. Изъяли почти тысячу игровых автоматов, столы для рулетки и покера, компьютеры, переоснащённые для азартных игр. Софт в них напоминал обычные онлайн казино на реальные деньги, которых сейчас довольно много в сети.
Имущество главного организатора схемы и его семьи было арестовано. По оценкам экспертов сумма арестованных ценностей составляет полмиллиона рублей.
